Resumen El autor aborda la cuestión de la legitimación material de la intervención penal en la actividad económica y reflexiona en base a dos interrogantes: 1. Cómo nuestro Estado constitucional de Derecho puede realizar un aporte decisivo en la construcción de un sistema de imputación penal más racional y previsible, que se adapte al Derecho…
Resumen El autor analiza cómo pueden verse afectados los derechos constitucionales del individuo por la aplicación irrestricta del principio de confidencialidad que rige en materia de cooperación judicial penal internacional, en particular, en función de lo dispuesto por el art. 10 del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Mercosur (Protocolo de San…
Resumen Resumen: En el presente trabajo el autor realiza un comentario de distintas cuestiones que juzga de importancia sobre la Ley Argentina 27.401. No pretende abarcar todo el contenido de la norma, tampoco busca ahondar en la discusión doctrinaria de si la persona jurídica puede o no cometer delitos, si cuenta o no con capacidad…
Resumen Los autores cubanos abordan los aspectos sustantivos esenciales relacionados con la conducta conocida como lavado de activos y su autonomía como tal respecto a otras figuras delictivas que le puedan dar paso a su integración, y especialmente su relación con el crimen organizado. Analizan las razones de política criminal que motivaron su criminalización, desde…
Resumen En este trabajo el autor analiza las distintas metodologías que permiten a los operadores del sistema penal obtener un mayor conocimiento de las formas más gravosas de la criminalidad económica, para de ese modo, abordar la tipificación de los delitos económicos en el marco de un Estado de Derecho. Bajar o ver archivoPDF
Resumen Los acontecimientos y hechos delictivos vinculados al derecho penal económico, salvo muy específicas excepciones, logran ocupar espacios de ocurrencia en las llamadas estructuras organizativas, lo que implica a su vez, situar la investigación criminal y el ámbito de aplicación de las normas penales sustantivas en dichas entidades económicas, trayendo consigo que el reproche y…
Resumen Dentro del Protocolo de Fortaleza, existen algunas disposiciones que permiten responsabilizar penalmente a las corporaciones (personas jurídicas). El objeto del presente trabajo es indagar, a partir de estas normas de integración, la posible tensión constitucional que entraña la adopción de esta estrategia comunitaria. Bajar o ver archivoPDF
Resumen En el presente artículo la autora española aborda el estudio de las normas relativas al instituto del comiso, previstas en la parte general del Código Penal español, como así también su regulación específica en materia de tráfico de drogas. Bajar o ver archivoPDF
Resumen Este artículo es una aproximación al contenido normativo y a las posiciones teóricas que explican la determinación de la pena en los delitos económicos; a la vez que se enumeran otras consecuencias jurídicas que son accesorias a la sanción penal, como aquellos que corresponden a la reparación del daño material y la indemnización de…
Resumen En este trabajo, el autor analiza si es posible imputar por vía de omisión impropia el delito previsto en el art. 4 de la ley brasilera de ilícitos financieros nº 7492/86. Bajar o ver archivoPDF