Resumen En el presente trabajo el autor analiza diversas cuestiones dogmáticas que guardan relación con las estructuras típicas omisivas y su utilización como instrumento de imputación penal en el ámbito de la empresa. Bajar o ver archivoPDF
Resumen Partiendo de la distinción entre delitos cometidos dentro de la empresa y los delitos cometidos desde la empresa, el autor analiza en este texto las consecuencias materiales y procesales que se derivan de ubicar un caso concreto en este último ámbito de la criminalidad empresarial. Bajar o ver archivoPDF
Resumen El autor aborda en forma crítica la evolución normativa del delito de lavado de activos, sosteniendo que –a su juicio– en diversas legislaciones comparadas y, en particular, en el ordenamiento penal uruguayo, se observa una tendencia hacia la expansión de los delitos subyacentes o precedentes que justificarían la punición autónoma del blanqueo de capitales,…
Resumen En este trabajo, el autor analiza la evolución del concepto de “criminalidad económica” para luego establecer los problemas criminológicos que se derivan del mismo y la incidencia que tiene en las estrategias político-criminales para combatir este particular tipo delincuencia. Bajar o ver archivoPDF
Resumen En este trabajo, el autor se ocupa de precisar los aspectos particulares del delito de administración fraudulenta de persona jurídica, al cual enmarca en el llamado “Derecho penal societario”. Bajar o ver archivoPDF
Resumen En el presente texto, el autor analiza las hipotéticas causas de justificación o de exculpación aplicables a algunos delitos tributarios. Bajar o ver archivoPDF
Resumen En este trabajo, los autores pretenden analizar cómo puede verse afectado el sistema de derechos y garantías reconocidos a favor del imputado, en particular del derecho de defensa en juicio, a causa de las normas vinculadas a la protección del testigo o agente encubierto. En especial, cómo influyen en lo atinente al control de…
Resumen En este trabajo el autor analiza las distintas metodologías que permiten a los operadores del sistema penal obtener un mayor conocimiento de las formas más gravosas de la criminalidad económica, para de ese modo, abordar la tipificación de los delitos económicos en el marco de un Estado de Derecho. Bajar o ver archivoPDF
Resumen Los prestigiosos autores cubanos abordan el estudio del delito de lavado de activos desde una perspectiva histórica y, fundamentalmente, analizan con sumo detalle la legislación interna de Estados Unidos, así como también los vastos instrumentos internacionales en la materia, tanto a nivel europeo, global y regional. Bajar o ver archivoPDF
Resumen En este trabajo la autora mexicana analiza las regulaciones previstas en el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI) y su influencia en los sistemas punitivos de cada país. Tiene una visión crítica de dichas normas porque postula que ellas contribuyen desde lo económico a la acumulación del capital y…