Resumen En este trabajo la autora mexicana aborda la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción haciendo especial hincapié en la incidencia de la corrupción en el lavado de activos, donde su principal función es sólo la protección del sistema económico y el flujo de capitales lícitos. Efectúa un juicio crítico acerca de que…
Resumen En este ensayo, se analiza detenidamente el delito de contrabando en el ordenamiento jurídico argentino. Para ello, el autor estudia detalladamente las disposiciones de la ley nacional nº 22.415 relativas a dicho ilícito. Abstract: In this essay, the author analyses meticulously the crime of smuggling (trafficking) in Argentina’s legal order. With this purpose in…
Resumen En este ensayo, se analiza detenidamente el delito de contrabando imprudente en el ordenamiento jurídico argentino. Para ello, el autor estudia detalladamente las disposiciones de la ley nacional nº 22.415 relativas a dicho ilícito. Abstract: In this essay, the author analyses meticulously the crime of imprudent smuggling (imprudent trafficking) in Argentina’s legal order. With…
Resumen En este trabajo, el autor se propone realizar un análisis dogmático de los delitos contra la propiedad industrial, contenidos en la Sección 20, Capítulo XI, Título XIII, llamado “De los delitos contra el Patrimonio y contra el Orden Socioeconómico”, del Código Penal español. Bajar o ver archivoPDF
Resumen En este trabajo, el autor aborda la problemática de la intervención en el delito por medio de conductas neutrales. En especial, describe el problema que se estudia; lo ubica sistemáticamente en la teoría del delito; y por último, destaca el estado actual de la cuestión en la doctrina y jurisprudencia alemana, española y nacional.…
Resumen Pese al hecho de que el instituto de la “Compliance” tuvo su origen en regulaciones privadas nacidas en el ámbito empresarial, el autor en este artículo analiza su regulación por parte del Derecho Penal, especialmente, desde la óptica del lavado de activos previsto en la legislación argentina. Bajar o ver archivoPDF
Resumen El viejo concepto de competencia material resultante de todos los Códigos Procesales Penales del país ha mutado en la legislación adjetiva cordobesa. Entre las razones más importantes de tal modificación se encuentra la creación del fuero penal económico y la integración del tribunal, designado para el juzgamiento de la mayoría de los delitos económicos,…
Resumen En este trabajo el autor analiza las distintas metodologías que permiten a los operadores del sistema penal obtener un mayor conocimiento de las formas más gravosas de la criminalidad económica, para de ese modo, abordar la tipificación de los delitos económicos en el marco de un Estado de Derecho. Bajar o ver archivoPDF
Resumen Con el ensayo el autor pretende demostrar que la función trascendente históricamente endilgada al bien jurídico penal, como límite a la actividad legislativa, ha tenido nula capacidad de rendimiento en la práctica. Zusammenfassung: Anhand des vorliegenden Essays versucht der Autor zu belegen, dass das Strafrechtgut in seiner äusserst wichtigen Funktion als Beschränkung der Gesetzgebung,…
Resumen El autor aborda su objeto de estudio desde el punto de vista fenomenológico e histórico, analizando su influencia en la política criminal de numerosos países; luego centra su análisis del lavado de activos en los aspectos que atañen al Derecho penal continental y del common law, las cuestiones vinculadas al Derecho procesal, la cooperación…